爱奇百科 手机版
您的位置: 首页 > 常识 >

行贿现金怎么查

100次浏览     发布时间:2025-01-06 16:32:43    

查找现金贿赂的证据可以通过以下方法:

银行账单查询

检查受贿人的银行卡账单,寻找大额现金的存入和取出记录,特别是在敏感时间节点(如春节、中秋节等)前后的交易。

调取行贿人和受贿人及其家属的银行流水记录,特别是大额现金存入的记录,以确定资金来源和流向。

证人证言

搜集可能目击贿赂行为的证人证词,了解贿赂的具体过程、金额、时间、地点等细节。

财产状况审查

分析受贿人的消费记录和财产状况,寻找与其收入不相符的消费行为和财产增长,以判断其资金来源是否合法。

电子证据

利用监控录像、电话录音、短信、电子邮件等电子证据,寻找与贿赂相关的信息。

关联分析

通过分析通话记录、短信、微信等通讯记录,确定行贿人和受贿人之间的关系及联络过程。

取款记录与存款记录对比

获取行贿人取款的银行冠字号,并与受贿人存款银行的冠字号进行对比,以确定现金来源和去向。

现场物证

收集受贿的现金、商品等物证,通过数量和清单等方式进行证实。

高科技手段

使用监听、监控等高科技手段,了解相关人员平时的一举一动和对话内容,寻找可疑线索。

文件合同审查

检查与案件相关的所有文件、合同等,寻找其中可能存在的线索或问题。

通过上述方法的综合应用,可以有效地查找和固定现金贿赂的证据,为案件的调查和审理提供有力支持。

相关文章

  • 洋河股份2024年年报出炉:稳健发展+高分红 多维布局穿越周期

    白酒行业领军企业洋河股份(002304.SZ)于4月28日晚间发布2024年年度报告。年报显示,公司在行业深度调整期展现出强劲的经营韧性,全年实现营业收入288.76亿元,归母净利润66.73亿元。2024年,面对激烈的存量市场竞争,洋河股份通过优化经营策略、提升产品品质和推动营销转型等举措,交出了

    2025-04-30 11:54:00
  • 天降井盖砸穿行驶车辆挡风玻璃,谁该担责

    近日,辽宁沈阳一段“车辆行驶中被下水井盖击中”的画面在网络流传。据车主行车记录仪视频显示,路面上的车辆都在行驶中,左侧相邻车道前车车轮碾过一处井盖,井盖瞬间崩飞,以极快的速度翻转砸向其主驾驶位方向,随即行车记录仪视野黑了一块。现场照片显示,车辆被砸中后停在了该路口,井盖斜插在挡风玻璃上。  此事引

    2025-04-29 09:17:00
  • 【寿光】寿光农商银行:危急时刻显担当 暖心守护保安康

    寿光融媒讯(通讯员 祁瑞欣 张岱)近日,寿光农商银行北洛支行上演了一场争分夺秒的“生命守护战”。两位80多岁的老年客户到网点办理社保卡挂失业务,却因等待过程中的一场突发状况,让支行全体员工投入到紧张的救助行动中。挺身而出:沉着冷静化险情业务办理等待期间,一名柜员敏锐察觉到一旁的大姨突然浑身抽搐、口吐

    2025-04-28 10:21:00
  • 散布“银行倒闭”谣言,一网民被蒙城公安批评教育

    大皖新闻讯 4月24日,大皖新闻记者从亳州市网信办获悉,一外地姓王的网民因在抖音上发布“银行倒闭了”的谣言,被蒙城县公安局批评教育,并主动删除谣言视频。近日,蒙城县委网信办日常巡查中发现,抖音平台账号“鑫**鞋服广场”发布视频,编造并传播“银行都倒闭了”相关虚假信息,并配以误导性视频。蒙城县委网信办

    2025-04-24 12:05:00
  • 安徽蒙城农商银行“警银”协作 阻截养老投资传销骗局

    近日,一名老年客户和其朋友急匆匆走进安徽蒙城农商银行西门口分理处营业大厅,欲办理2万元的跨行转账业务。经办柜员按照工作要求审慎核查其账户交易流水,发现该账户为客户工资账户,卡内余额为20012.15元,而查询客户近6个月交易,该账户主要用于日常生活消费,金额多为小额交易,日均交易额及日均余额小于20

    2025-04-23 18:28:00

热门文章

最新文章